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天津海關(guān)揭開14億大理石走私案內(nèi)幕

中國(guó)石材網(wǎng) http://www.all-sofa.com 日期:2016/8/25 14:47:17

今天的天津格外悶熱,天空不時(shí)飄下一絲小雨。在天津?yàn)I海新區(qū)某石材加工廠內(nèi),整齊擺放著已加工成板材的大理石板,在廠外則堆積著每塊足有幾噸重尚待加工的大理石荒料。而這些大理石正是天津海關(guān)破獲的全國(guó)最大一起涉案14億元大理石走私系列案中的一部分。今天,記者在天津海關(guān)采訪了解了此案?jìng)赊k的詳情。

辦案人員正在清點(diǎn)大理石

天津海關(guān)查獲的部分大理石荒料
“2015年9月10日,我們接到海關(guān)總署提供的一條進(jìn)口大理石價(jià)格有問題的情報(bào)線索后開始展開調(diào)查。”天津海關(guān)緝私局副局長(zhǎng)劉勝輝回憶說。天津海關(guān)首先結(jié)合天津口岸大理石進(jìn)口通關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)大理石市場(chǎng)行情、商品特點(diǎn)展開分析,同時(shí)參考國(guó)內(nèi)其他口岸進(jìn)口大理石價(jià)格水平等多方信息匯總后,發(fā)現(xiàn)國(guó)際市場(chǎng)大理石價(jià)格經(jīng)常會(huì)有波動(dòng),但天津某公司代理國(guó)內(nèi)貨主進(jìn)口的大理石價(jià)格卻多年未變,且存在低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口的嫌疑。

為此,天津海關(guān)緝私辦案人員展開了進(jìn)一步摸排。“大理石荒料這種商品專業(yè)性強(qiáng),國(guó)內(nèi)貨主和國(guó)外供貨商長(zhǎng)期合作,勾結(jié)很深,許多體現(xiàn)真實(shí)價(jià)格信息的貿(mào)易單據(jù)都口頭商定,不一定簽訂正式合同,這對(duì)辦案人員獲取真實(shí)信息帶來諸多困難。”參與案件偵辦的天津機(jī)場(chǎng)海關(guān)緝私分局偵查科科長(zhǎng)張莤妹說。為此緝私辦案人員充分發(fā)揮集團(tuán)作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì),將情報(bào)、偵查、預(yù)審、電子取證等領(lǐng)域?qū)iT人才統(tǒng)籌安排,通過分析上萬封電子郵件、數(shù)萬條銀行往來等信息,終于將此案貨物流向和資金流向證據(jù)一一比對(duì)出來。

經(jīng)過半年多的調(diào)查,初步查實(shí)了天津、北京等多地共數(shù)十個(gè)涉嫌走私公司,為謀取高額不法利益,以低于真實(shí)成交價(jià)格的發(fā)票等單據(jù)向海關(guān)申報(bào),從土耳其等國(guó)家和地區(qū)走私進(jìn)口大理石荒料的犯罪事實(shí)。

今年5月26日和6月27日,天津海關(guān)先后開展兩輪查緝行動(dòng),共出動(dòng)緝私警力400余人次,在天津、北京、上海、福建、廣東等地同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)。行動(dòng)當(dāng)天,共控制數(shù)百名涉案人員,對(duì)55名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施,查扣大量書證及電子證據(jù),依法凍結(jié)涉案賬戶資金逾億元。經(jīng)查證,該系列案共涉及走私大理石荒料80余萬噸,累計(jì)案值近14億元人民幣。

“收網(wǎng)行動(dòng)結(jié)束后,辦案人員迅速對(duì)案件證據(jù)進(jìn)行梳理和對(duì)碰,相關(guān)案件細(xì)節(jié)也浮出水面。”天津海關(guān)緝私局偵查處處長(zhǎng)宋永勝列舉了系列案中的一個(gè)例子。福建某石材公司,長(zhǎng)期從事大理石荒料進(jìn)口貿(mào)易和加工業(yè)務(wù)。該公司總經(jīng)理長(zhǎng)年派駐員工在土耳其進(jìn)行大理石荒料采購(gòu)業(yè)務(wù),與外商商定訂貨價(jià)格后,并合謀制作低于實(shí)際成交價(jià)格的貿(mào)易單據(jù),然后再委托天津、廈門等國(guó)內(nèi)貨代公司按照低價(jià)格發(fā)票向海關(guān)申報(bào)通關(guān)進(jìn)口。采購(gòu)貨款則通過多種途徑對(duì)外支付,有的按照?qǐng)?bào)關(guān)金額,以電匯方式通過銀行正常對(duì)外付匯,有的未申報(bào)部分貨款通過個(gè)人旅游、利用其他貿(mào)易公司付匯額度、其他離岸公司等非法途徑完成支付。經(jīng)辦案人員初步統(tǒng)計(jì),該公司自2012年以來,以低報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口土耳其產(chǎn)大理石荒料6萬余噸,涉案案值高達(dá)1.5億。

消息一出,引發(fā)了不少石材人的思考。石材工作創(chuàng)始人鄭輝章無奈地表示道,“各關(guān)區(qū)的估價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不一樣,沒有制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)下行,挑最不影響稅源,最單薄無力的行業(yè)割韭菜了,別忘了,這是真正能解決就業(yè)的行業(yè)。”《石材》雜志主編譚金華則認(rèn)為,這是行業(yè)教訓(xùn)和悲劇,當(dāng)引以為戒。

來源:法制網(wǎng)

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