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“我也是為了做生意方便，只好默認這種行為，我也勸過對方不要通過'地下錢莊’轉貨款，但他說沒辦法，我為了賺錢也只能收了?！碑斪稣浬獾乃?，遇上“地下錢莊”洗黑錢，明知是來路不明的非法錢款，不僅不報警，還心安理得接受，結果成為不法分子漂白黑錢的“幫兇”！24日，南安警方通報，南安男子呂某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被公安機關依法刑拘。
今年1月，在英國留學的陳女士接到一個自稱是中國大使館的工作人員的電話。對方說，她的身份信息被泄露，可能涉嫌“非法洗錢”，需要國內公安機關配合處理。隨后，一名自稱福建省公安廳刑偵支隊民警的電話打給陳女士，這名“民警”告訴陳女士，她涉嫌一宗“洗錢”案，要通過境外調查，將自己所有財產轉入警方的安全賬戶進行“財產公證”。于是陳女士便按對方的指令，將數十萬元分批陸續打入指定賬戶中。不久后，陳女士回到國內，認為已“洗清嫌疑”的她，與家人閑談時發現自己被騙，便立即向警方報警求助。
民警根據陳女士提供的線索，順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定一名接收非法錢款的“卡主”呂某，并于8月20日在南安水頭將其抓獲歸案。到案后，呂某對其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為供認不諱。
經查，呂某在水頭做石材買賣，多與東南亞外商有生意往來。今年1月，呂某與老客戶——越南“阿強”，通過微信談下一樁石材交易。對方因疫情無法來到水頭進行現金交易，便通過銀行轉賬進行付款。按規定，付款應通過正規國際貿易交易渠道往公司對公賬戶進行轉款，但“阿強”卻沒這樣做，而是用多個不同的國內銀行賬戶向呂某的個人銀行卡進行多筆小額打款，共轉款10余萬元。呂某也并沒在意轉賬人的信息，只關心到賬錢款是否與貨款金額有出入。
兩天后，“阿強”告訴呂某，他支付的貨款其實是通過“地下錢莊”進行匯款的。得知這個情況的呂某，其實已經明白，這些錢都是網絡賭博或詐騙等違法犯罪的贓款。自此之后，呂某與“阿強”進行交易時，時常能收到“地下錢莊”打來的錢款。而明知這些錢來路不正的呂某，每次收到轉來的“貨款”時，都擔心自己的銀行卡會因收取非法款項而被凍結，便快速將其轉出，又進一步幫助上游犯罪集團“洗凈”了錢款。
審訊中，呂某仍理直氣壯向民警表示：“我知道這是來路不清的非法資金，但是我給了他貨，他給我錢，這錢是我應該得的?！?/span>
據民警調查，自2022年1月至今，呂某的涉案金額流水已高達上百萬。目前，犯罪嫌疑人呂某已被依法刑拘，案件在進一步深挖中。
來源：海峽都市報、網絡綜合
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